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Bittrex收购马耳他区块链公司Palladium股权,IEO是否就可以合法进行

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摘要:
当马耳他的监管部门已经将ICO驯化为一个遵纪守法的好孩子时,一个与ICO面目相仿的小朋友IEO正以初生牛犊不怕虎之势奋勇向前冲。尽管在马耳他,ICO已经有章可循,但可能并不适用于IEO,原因何在、影响如何?一起来看。

Bittrex将在3月30日下架82种竞争币。该交易所表示,他们此举是为了确保平台中所有代币符合“严格的上币规范,并且有一个运作正常的区块链和钱包”。

据马耳他时报消息,美国数字货币交易所Bittrex近日收购了马耳他区块链公司Palladium的10%股权。

币圈从来不缺乏热点,即使是在熊市,最近赚足市场眼球的是IEO。自从币安联合BitTorrent开了一个声势较大的先河后,不少耳熟能详的、或者名不见经传的大大小小的数字货币交易所,不是已经在尝试了,就是走在准备尝试的路上。众多投资人对IEO项目更是趋之若鹜,唯恐错失熊市中的难得一现的红利,而坊间唱衰唱多的声音兼而有之。

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2018年7月,Palladium宣布与包括Bittrex在内的两家公司合作推出全球首个“首次可兑换代币发售(ICCO)”。

然而IEO是什么,并没有一个准确的定义,市场上多将其称为Initial Exchange
Offering。虽然IEO的含义不甚明了,但是对应的行为却相对明确和一致,即项目方通过交易平台发行自身的代币,面向该交易平台的用户进行公开募资(募集的币种包括比特币、平台币或是其他币种),并在该交易平台上币流通。

据介绍,ICCO与ICO的不同之处在于,投资者在日后可以将代币兑换为公司股票。

这种公开募资的行为,即使加入了交易平台的角色,增强了项目方的信用,解决了代币流通的问题,但是本质上同I*CO并没有明显的区别,因此,在对I*CO禁止或不欢迎的国家,IEO可能很难找到落地生根的土壤,而在已经构建了I*CO监管体系的国度,IEO是否就可以合法进行、遍地开花呢?

Bittrex下架大量币种

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Bittrex透露将在3月30日下架82种竞争币。该交易所已经通知其客户在截止日期到来之前尽快提现这些竞争币。

根据公开信息披露,笔者注意到,在目前为数不多的IEO项目中,马耳他的IEO项目可能并不算少,总部设在马耳他的交易平台、或者在马耳他设有交易平台的机构(如Bittrex在马耳他即设有交易平台Bittrex
International),或是IEO的始作俑者,或是不甘落后的跟随者。在这些交易平台上进行的IEO项目是否适用马耳他I*CO的规定,是一个比较有意思的问题。

该交易所表示,他们作出这一决定是为了遵守该公司严格的上币标准。下架的这82种数字代币中,有28种不具备功能完善的区块链或者没有能够提现的钱包。而其它代币则是因为流通量不足而下架。

  1. 马耳他I*CO的合规性要求

下架的代币名单为:8BIT, ADC, AM, AMS, APEX, ARB, BITS, BITZ, BLC, BOB,
BSTY, BTA, CCN, CRBIT, CRYPT, DAR, DGC, DRACO, DTC, FC2, FRK, FSC2,
GEMZ, GHC, GP, GRT, HKG, HYPER, HZ, J, KR, LXC, MAX, MEC, METAL, MND,
MTR, MZC, NAUT, NET, NEU, NTRN, OC, ORB, PRIME, PXI, ROOT, SCOT, SCRT,
SFR, SLG, SLING, SOON, SPRTS, SSD, STEPS, STV, SWING, TES, TIT, TRI,
TRK, U, UFO, UNIQ, UNIT, UNO, UTC, VIOR, VIRAL, VP, WARP, XAUR, XBB, XC,
XCO, XDQ, XPY, XQN, XSEED, XTC, YBC。

在马耳他的监管法案下,I*CO被称为首次虚拟金融资产发行(Initial Virtual
Financial Asset Offerings)。根据《马耳他虚拟金融资产法》(Virtual
Financial Assets
Act/VFAA)等相关规定,发行人通过向公众公开发行虚拟金融资产(Virtual
Financial Asset/VFA)筹集资金的行为即构成虚拟金融资产发行。

Bittrex的合规之路

根据VFAA,发行人拟进行首次虚拟金融资产发行的,需主要满足以下几项要求,且完成整个流程通常需要至少3个月的时间。

这段时间,Bittrex开始采取更多措施确保其合规实践。

代币性质:发行人拟进行的,首先需经过金融工具测试(Financial Instrument
Test),以确定代币的性首次虚拟金融资产发行质是否是受VFAA规管的VFA,还是金融工具、电子货币等需受其他法律规管的资产类型;

3月9日,Bittrex新的服务条款正式生效,禁止“任何被美国制裁的国家、地区以及司法辖区公民和居民”(即朝鲜、伊朗、克里米亚地区、叙利亚以及古巴)访问其交易平台。

委派VFA代理:项目方需要委派已经在马耳他金融服务局注册登记的VFA代理人,由其认可代币的VFA属性,负责向MFSA提交白皮书登记申请,与MFSA沟通联络;

月初,Bittrex对美国证券交易委员会(SEC)的公告做出了回应。公告称,一旦线上交易平台提供的数字资产属于证券,那么该平台必须在SEC注册称为国家证券交易所或者查看其是否能够免受监管。

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